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西安40亿“套路贷”始末:关联公司广泛全国 “诈骗”手段老套 警方被指容隐‘威尼斯欢乐娱人城1099’

时间:2022-09-19 23:22

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本文摘要:(图:西安40亿套路贷事件主要到场者脉络图)整整8年时间,西安“40亿套路贷”事件,又回到了“案发”的原点——最初的那一次工商变换,被认为是整个“套路贷”的开始。现在,经陕西省人民检察院抗诉,西安中级人民法院对此举行再审。2020年8月17日下午,这起抗诉再审案,在西安中级人民法院三楼开庭审理。 庭审连续近四个小时,两名检察官全程监视。

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(图:西安40亿套路贷事件主要到场者脉络图)整整8年时间,西安“40亿套路贷”事件,又回到了“案发”的原点——最初的那一次工商变换,被认为是整个“套路贷”的开始。现在,经陕西省人民检察院抗诉,西安中级人民法院对此举行再审。2020年8月17日下午,这起抗诉再审案,在西安中级人民法院三楼开庭审理。

庭审连续近四个小时,两名检察官全程监视。“案发”时的2012年1月10日,受害人胡绪峰与王坚互不认识,借贷关系也未发生,但就在这天,王坚用伪造的股权变换挂号质料,在西安市市场监视治理局(原西安市工商行政治理局,以下简称“西安市工商局”)申请变换,将胡绪峰名下的陕西宏润房地产开发有限公司(以下简称“陕西宏润地产”)75%的股权变换挂号在自己名下。胡绪峰在两年后的2014年8月20日发现上述变换,便报案称王坚涉嫌诈骗,但一直未被西安警方立案查处。

胡绪峰多次要求西安市工商局打消变换也遭拒绝。因此,胡绪峰将西安市工商局诉至法院,但均被驳回,遂有本次抗诉再审开庭。

庭审中,胡绪峰劈面斥责王坚实为诈骗犯罪团伙的主要成员,伙同盘踞在西安20年的“套路贷”团伙头目李彬、竺尧江、李德安、陈涛等人展开“围猎”,致使其价值40亿的“穆将王城改”项目被“套路贷”团伙夺走。2019年11月12日,中国商报法治周刊曾以《西安40亿“套路贷”续:公安厅长督办令成一纸空文,案件背后疑云重重》为题,曝光该案存在疑似“套路贷”团伙,仅以1.39亿元乞贷抢夺胡绪峰价值40亿元的“穆将王”城改项目疑案。2019年12月12日,西安市公安局建立团结观察组,并对受害人胡绪峰举行了多次询问笔录,对其举报案件举行了核查,但至今仍未有结论。

陕西宏润团体的人士告诉中国商报法治周刊记者,西安市公安局碑林分局经侦大队大队长倪军曾对其透露,李彬、王坚曾以同样的“套路贷”手法,伙同李俊、李德安等人,配合到场对位于陕西省高级人民法院旁边的西安遆杰广场开发项目的“围猎”,致其该开发项目烂尾多年,“倪军让我看了他们的观察案卷”。(图为缔杰广场项目遭李彬、李德安、王坚、李俊等人围猎,烂尾多年后由购房者自筹自救恢复施工。) 已往8年中,曾有多名官员牵涉其中,其中不乏西安市副市长、公安局长这样的重要人物。

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但面临采访,其均未正面回应。省检察院提起行政抗诉西安市东三环灞河新区的“穆将王”城中村革新项目,占地785亩,曾是当年西安市首批最大的城中村革新项目。

2007年3月19日,胡绪峰与西安市灞桥区红旗街道穆将王村民委员会签订了团结开发协议。同年5月,陕西宏润地产公司对该项目正式开工建设,停止2012年12月31日,胡绪峰在“穆将王城改项目”共投入建设资金8.2亿元。

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工商资料显示,陕西宏润实业团体有限公司(以下简称“陕西宏润团体”)两名股东为胡绪峰匹俦,划分持有陕西宏润地产95%、5%股权。时间回溯到2012年1月10日这天,王坚在未认识胡绪峰的情况下,伪造虚假质料,前往西安市工商局,将陕西宏润团体持有陕西宏润地产75%的股权申请变换挂号在其名下,西安市工商局在2012年1月31日作出批准。既然胡绪峰与王坚在2012年1月10日这天并不认识,为何王坚去西安市工商局申请股东股权变换挂号?岂非西安市工商局有人与其里应外合?或是尚有原因? 记者采访发现,在8月17日的庭审中,就王坚在2012年1月10日向西安市工商局提交的申请股权变换挂号质料均系伪造。

伪造质料包罗“有限责任公司变换挂号申请书”、“陕西宏润房地产开发有限公司股东会决议”、“股东转让出资协议”、“章程修正案”、“法定代表人任职文件”、“换发营业执照挂号表”,以及胡绪峰匹俦的签名。(图:2016年4月建立但现在已被注销的莱芜市富康电子商务有限公司(2016年8月更名为绥化富康电子商务有限公司)咸阳分公司李彬等历史股东信息)直至两年后的2014年8月20日,胡绪峰去西安市工商局查档案时才发现。他随即向西安警方报案,也向西安市工商局时任注册分局局长的孙益国反映情况。但至今5年时间已往,西安警方一直未予立案查处。

而西安市工商局对胡绪峰提出打消变换挂号的请求置之不理,甚至曾一度认为王坚涉嫌违法犯罪的行为具有“正当性”。无奈之下,2015年5月,陕西宏润团体将西安市工商局、第三人王坚、西安市中厦投资有限公司(以下简称“西安中厦公司”)、陕西宏润地产诉至西安市碑林区人民法院,要求打消其在2012年1月31日作出的股权变换挂号的行政行为。

该案后被移至西安市新城区人民法院审理,但一、二审法院均判陕西宏润团体败诉,法院仅认定西安市工商局上述行政挂号行为“瑕疵”。2018年5月29日,陕西省高院也同样驳回其再审申请。陕西宏润团体不平西安中级人民法院生效的行政讯断(2016陕01行终419号),向西安市人民检察院申请监视,后经审查,提请陕西省人民检察院抗诉。

2020年3月11日,陕西省高级人民法院对此案作出《行政裁定书》(2020陕行抗1号),指令西安中级人民法院再审。当日庭审上,胡绪峰认为,2012年1月10日,自己与王坚素不相识,未发生任何借贷关系,那里来的股权质押和转让的事实呢? 他说,王坚在法庭上出示2012年1月11日之后的所谓证明质料,称其曾出资3000万元受让了陕西宏润团体75%的股权,这显着是“谎言”,反而佐证了王坚在2012年1月10日的犯罪居心,这是典型的“套路贷”犯罪。陕西宏润团体署理状师指出,相关证据证明王坚在完。


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